反洗钱宣传活动总结三篇

　　【篇⼀】【篇⼀】

　　⾃开展反洗钱⼯作以来，xx银⾏在⼈民银⾏和⾏领导的⼤⼒⽀持、帮助下，认真贯彻执⾏《反洗钱法》，根据《中华⼈民共和国反洗钱法》、

　　《⾦融机构反洗钱规定》、《⾦融机构⼤额交易和可疑交易报告管理办法》、《⾦融机构客户⾝份识别和客户⾝份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银⾏的各项规章制度，

　　在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银⾏员⼯对反洗钱⼯作的认识，切实履⾏反洗钱业务，进⼀步完善⼯作机制，强化对各项业务的监管，努⼒提⾼反洗钱⼯作⽔平。

　　⼀、精⼼构建完善领导组织体系，为做好反洗钱⼯作奠定基础。

　　为切实保证反洗钱各项⼯作顺利开展，成⽴了以⾏长为组长，主管⾏长为副组长，各部门负责⼈为成员的反洗钱⼯作领导⼩组，设⽴反洗钱⼯作领导办公室，

　　领导全⾏的反洗钱⼯作，还指定专⼈负责此项⼯作，确定职能部门具体负责反洗钱⼯作，各⽀⾏相应成⽴了由⽀⾏⾏长为组长的反洗钱领导⼩组，构建了⼀个较为完善的反洗钱组织体系。

　　根据⼈⾏的⼯作要求，结合xx银⾏的实际情况，制定了反洗钱内控制度，为更好地完成反洗钱⼯作提供了组织保障。　　⼆、整章建制，健全和完善内控机制，为反洗钱⼯作提供制度⽀持。

　　建⽴健全反洗钱的相关制度，⼀是制定并下发了《xx银⾏客户风险等级划分⼯作安排》《xx银⾏反洗钱业务制度汇编》。　　1、进⼀步明确各分⽀⾏内部各环节的⼯作流程，从⼀线临柜⼈员发现、分析、报告可疑⽀付交易，到领导审核，再到分⽀⾏反洗钱领导⼩组向上级⾏有关部门报告，都要明确时间限制和⼯作责任，层层落实第⼀责任⼈负责制，限度地提⾼反洗钱⼯作效率。

　　2、要按照内控优先的原则，切实加强内部控制制度的建设和落实，严格按照“业务创新，科技⽀撑”的有关要求，强调内部控制制度的优先制定原则，将反洗钱⼯作系统化、制度化、可控化、规范化。　　三、严格培训，加强学习，为反洗钱⼯作顺利开展提供⼈员保障。　　为增强对反洗钱⼯作的认识和顺利开展，xx银⾏从以下⼏⽅⾯着⼿进⾏：　　1、深刻领悟反洗钱⼯作的重要性。

　　提⾼管理⼈员特别是分⽀⾏会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累，为反洗钱⼯作的顺利开展，做好准备。　　2、建⽴了⽀⾏反洗钱培训登记簿专门⽤于登记反洗钱内容的培训记录。

　　同时邀请有关专业⼈员来⾏进⾏专题培训，近三年来⾃主培训及结合外聘⼈员培训共计30场次接受培训⼈员近600⼈次。　　3、认真选配⼯作⼈员。

　　在⼯作中，要求分⽀⾏将⼀些⽂化程度较⾼、业务能⼒强、熟悉反洗钱法等⽅⾯知识的机构⼈员安排到反洗钱⼯作岗位上来，从事反洗钱报告⼯作。

　　【篇⼆】【篇⼆】

　　根据当地⼈⾏的有关⽂件精神和上级⾏的⼯作部署要求，我⾏严格执⾏反洗钱的有关制度，认真履⾏反洗钱⼯作，顺利的完成了本年度的反洗钱⼯作任务。现将本年度的反洗钱⼯作情况总结如下：　　⼀、注重领导，完善组织领导体系

　　20xx年度因⽀⾏⼈事变动和⼯作要求，使xx⽀⾏原反洗钱⼯作领导⼩组成员发⽣了变动。

　　为了能够顺利开展⽀⾏反洗钱⼯作，⾏领导对此也⾼度重视，⽴即召开会议讨论，并迅速成⽴以⾏长为组长的新的反洗钱⼯作领导⼩组，确保xx⽀⾏能够顺利的开展反洗钱⼯作。　　⼆、注重学习，提⾼反洗钱⼯作认识

　　加强对反洗⼯作重要性的认识，我⾏认真组织学习总⾏《关于印发的通知》和《关于印发的通知》以及省分⾏《关于印发的通知》。

　　同时我们也充分认识到营业窗⼝时控制反洗钱的第⼀道屏障，强化对临柜⼈员的反洗钱培训⾄关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜⼈员介绍洗钱的案例、危害，

　　讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反洗钱业务知识和学习⼈⾏的反洗钱规章制度(如：《关于印发<⾦融机构反洗钱监督管理办法(试⾏)>的通知》)，使临柜⼈员系统全⾯地掌握对可疑资⾦的识别和分析。

　　通过对反洗钱知识的不断学习，不仅提⾼了我⾏员⼯的反洗钱意识，⽽且也有效防范了各类反洗钱犯罪活动。　　三、制定专⼈，落实客户反洗钱风险等级评定

　　根据《xx银⾏反洗钱客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反洗钱风险等级评定表和原有客户反洗钱风险等级评定表。

　　⾸先，由会计出纳部指定专⼈对客户进⾏初级评定，给出初评意见;然后，提交信贷部，由信贷部指定专⼈进⾏复评给出复评意见;最后，提交反洗钱⼯作领导⼩组进⾏综合评定并给出综合评定意见。

　　【篇三】【篇三】

　　为进⼀步提⾼全社会对反洗钱⼯作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥⾦融机构反洗钱作⽤，加⼤对洗钱风险的防范和打击⼒度，维护经济和社会稳定，按照上级⾏及⼈民银⾏《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，20xx年10⽉份，我⾏认真开展反洗钱宣传系列活动，推动了反洗钱⼯作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：

　　⼀、精⼼组织，推动宣传活动的开展。我⾏成⽴了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反洗钱专业⼩组负责⼈为成员的反洗钱宣传活动领导⼩组，要求各⽀⾏也要相应成⽴宣传活动领导⼩组。领导⼩组负责反洗钱的组织推动、协调等⼯作，确保宣传活动正常有序开展。

　　⼆、加强培训，提⾼反洗钱⼯作⽔平。⼀是积极参加⼈⾏组织的反洗钱培训。20xx年10⽉10-12⽇，x⼈民银⾏在**市举办反洗钱业务培训班，主讲⼈为⼈民银⾏**中⼼⽀⾏***科长，主题为：“反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别”，主要内容有：⼀是⼈民银⾏反洗钱监管由“合规监管”向“风险监管”转变;⼆是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍刑法关于洗钱性质罪名的规定。我⾏反洗钱办负责⼈、兼管员以及城区各⽀⾏反洗钱兼管员共16⼈参加了培训。⼆是要求各⽀⾏、⽹点采取多种⽅式利⽤班后和晨会时间组织员⼯学习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理⼈员和专、兼职岗位⼈员的培训，重点培训反洗钱法律法规、操作流程、客户风险分类、客户⾝份识别、可疑交易⼈⼯甄别等内容。通过培训提⾼反洗钱岗位⼈员的反洗钱责任观念，提⾼业务⼈员识别、报告可疑交易的能⼒和员⼯综合业务素质，提升全⾏员⼯参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全⾏打击反洗钱犯罪活动的顺利开展。

　　三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照⼈民银⾏、上级⾏的统⼀部署，积极做好反洗钱宣传⼯作。⼀是各⽹点利⽤电⼦宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各1条，共78条。⼆是柜台摆放**⼈民银⾏印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页2160份(其中城区⾏920份)。三是积极开展上街宣传。**⾏反洗钱办公室负责⼈及兼管员，参加了⼈民银⾏**市中⼼⽀⾏组织的以“贯穿执⾏反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动”为主题的上街集中宣传活动。该宣传活动在**市**⼴场举⾏，我⾏参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;**⽀⾏等15个⾮城区⽀⾏参与了当地⼈⾏组织的上街宣传活动。