工商管理专业实习报告

专业实习报告

学院： 管理学院 专业： 工商管理 班级：0902学号： 200907080202 学生姓名： *** 导师姓名： 刘振剑 实习日期：2012年11月25日至2012年12月10日

前 言

一、实习目的

为了巩固工商管理专业的主业知识，提高实际操作技能，丰富实际工作和社会经验，学习公司生产流程，把书本上的知识运用到实际当中，用理论加深对对实践的感性认识，培养培养能够掌握工商管理前沿理论和专业实用技能，通过运用现代企业管理的方法和手段来进行经营决策和有效管理，为学生今后进一步攻读工商管理研究生(MBA)奠定了坚实的基础

2012年11月25日至2012年12月10日

二、专业实习单位

湘潭拓维教育科技有限公司

三、专业实习内容

在此次实习中，我采用了看、问等 方式，对湘潭拓维教育科技有限公司的日常管理工作的开展有了进一步的了解，分析了公司业务开展的特点、方式、运作规律。同时，对公司“理解教育、服务教育”的原则以及将最前沿的现代信息技术与教育培训相结合目标有了初步了解。

四、企业基本概况

拓维信息系统股份有限公司成立于1996年，2008

年7月成功上市，股

票代码002261。被业界誉为“中国动漫第一股”。 公司的前身是 1996 年 5 月 20 日设立的湖南拓维信息系统有限公司，并于 2001 年 5 月31 日整体变更为湖南拓维信息系统股份有限公司，注册资本为人民币 27,420,561 元。2008 年 7 月 1 日，经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可【2008】859 号”文《关于核准湖南拓维信息系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行股票人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 15.37 元/股，于 2008 年 7 月 23 日在深圳证券交易所挂牌交易，股本增至人民币 79,865,833 元。2009 年 3 月经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司更名为“拓维信息系统股份有限公司”。根据 2008 年度分红方案及股东大会决议，公司以资本公积金每 10 股转增4 股方式增加股本至人民币 111,812,166 元。根据 2009 年度分红方案及股东大会决议，公司以资本公积金每 10 股转增 3 股方式增加股本至人民币 145,355,816.00 元。根据 2010 年度分红方案及股东大会决议，公司以资本公积金每 10 股转增 5 股方式增加股本至人民币218,033,724.00 元。

拓维教育隶属于拓维信息系统股份有限公司，以“实现优秀教育资源的普及”为使命，专注于教育互联网产品研发与运营，2011年实现产值规模2.1亿余元，现有员工1600余人。借助移动互联网等新媒体渠道，公司搭建了一个多向互动、IT信息与传统教育结合的移动教育平台，作为现有教育体系的有益补充，并立志打造中国最大的移动教育服务平台。依托于集团强大的品牌实力及强大的互联网教学管理平台，公司去年整合了线上与线下的教育资源与手段，在长沙、北京、常德、湘潭等地开设了近70所中小学教育培训学校，开发了系列高端教育产品，获得了市场高度认可。公司力争通过三年的时间，建立起融互联网、移动互联网和实体培训学校于一体的高端拓维教育平台，成为中国最大、最强的移动教育服务提供商，促进教育均衡发展。

16年来，拓维始终致力于教育、软件、通信等众多行业的信息化技术、软件和产品的研发和运营。目前，在北京、上海、广东、云南、贵州、江苏、河南、黑龙江、吉林、内蒙古等几十个省市区设有分公司或办事处，净资产已过5亿。

拓维教育史拓维资讯系统股份有限公司斥巨资精心打造的现代化综合教育品牌， 在拥有一大批长期致力于教育领域的专家、学者和技术人员等人才的基础上，拓维集团本着“理解教育、服务教育”的理念，于2006年推出了拓维教育品牌，6年来，我们将最前沿的现代信息技术与教育培训相结合，开创了教育培训新模式。 其教育优势有：

A、 强大的品牌支撑——拓维教育是教育培训首家国内上市机构，温家

宝总理曾就、亲临拓维视察；

B、 雄厚的经济后盾——拓维教育有一流的校园环境及教学设备，是国

内首家拥有理化生实验室、视频教学体验室的培训机构；

C、 名校资源共享——拓维教育是长郡中学网校指定的培训机构。课堂

教学可与长郡同步；

D、 专家教研团队——拓维教育有拓维集团北京教研中心的教育专家驻

校把关教学质量；

E、 心理教育为学生护航——拓维教育是长沙市心理学会示范性培训中

心，湖南师大心理系教授、博士生导师燕良轼老师为拓维教育心理教育总顾问；

F、 成熟的办学模式——拓维教育已在长沙、北京、中山、珠海、深圳、

衡阳、湘潭等地拥有了近70所中小学教育培训中心，教学成果显著。

拓维信息系统股份有限公司的某些管理现状

一、人力资源现状

公司制定和实施了有利于企业可持续发展的人力资源政策，将职业道德修

养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准，坚持“德才兼备、以德为先”的用人原则，不断培养和提高相关人员的知识和技能，为公司的可持续发展奠定了基础。公司实行全员劳动合同制，公司人事部对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、内部调动、职务升迁、员工退出机制等进行了详细规定，建立了一套完善的绩效考核体系。公司希望通过实施股票期权激励计划进一步完善对公司中高级管理人员和核心技术（业务）人员的长期激励和约束机制，吸引人才，提高市场竞争力和可持续发展能力，形成公司与个人的共同进步；同时在 2011 年，公司为了适应快速发展的需要，不断提升公司管理水平，公司面向社会引进优秀人才，高薪聘请高级管理人员，公司的管理能力得到充实和加强，新的管理理念和模式进一步推动了公司发展。

二、企业文化

公司一贯重视企业文化建设，通过培训、考核和沟通等多种方式向员工进行宣贯，通过建立设备齐全的咖啡厅、阅览室、健身房、足球场、篮球场等员工活动场所，开展丰富多样的员工文体活动，不断改善员工工作环境和生活环境；公司设立了关爱基金委员会，在员工结婚、生育、生日、生病住院等日子，发放公司精心准备的慰问品或慰问金；同时通过内部信息平台定期发布社会关爱信息，积极号召公司员工奉献爱心回馈社会，公司内外无不彰显公司善待员工的宗旨及强烈的社会责任感。经过数年的快速成长，已打造出公司独有的企业文化，提炼出“诚则通，信则达”的品牌经营理念，制定了“专业、进取、协作、创新”的企业核心价值观，形成了企业行为规范、企业员工观、企业合作观、企业核心价值观的文化系统。同时公司于 2011 年 5 月成立党委委员会，积极在党建工作与企业经营结合方面进行探索与尝试，公司党支部强调坚持以思想工作为抓手，将企业价值观、责任、使命与党的愿景、宗旨相结合，通过党建带动群团建设，群团建设促党建，强化党员责任意识和先锋作用，促进党员先进性的发挥，打造最佳雇主和最具社会责任感企业，推动公司的长远发展。

三、风险识别、评估与应对

公司高度重视风险管理，并以“合理保证企业经营管理合法、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略”为内部控制的目标，在此前提下，公司制订战略规划与经营计划时，对公司所面临的行业系统风险、技术风险、经营风险、财务风险等均进行充分的评估，并制定和完善风险管理政策和措施，实施内部控制制执行情况的检查和监督，确保业务交易风险的可知、可防与可控，确保公司经营安全。同时照公司各项管理控制制度，进行风险识别、风险信息收集汇报、风险处理、风险监控等系列动，将公司承担的风险控制在承受的范围之内，避免从事与公司战略目标发展不相符的业务，对符合公司战略发展方向，但同时存在经营风险的业务，也充分认清风险实质并积极采取各种措施有效防范风险。

四、控制活动

（一）公司内部控制的主要措施

为合理保证公司各项业务目标的实现，公司在充分的风险评估基础上，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，建立起相对完善的控制措施，将风险控制在可承受范围之内，控制措施主要包括：

1.授权审批控制：

公司有完善的授权审批控制体系，明确了授权批准范围、权限、程序、责任等相

关内容，公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人 员也必须在授权范围内办理经济业务。

2.不相容职务分离控制：

公司在各业务领域均对不相容职位进行识别与梳理，通过制度，织结构与岗位职责等的规定，保证业务审批与业务实施的职位相分离、业务实施与相关信息记录相分离。对业务实施中各个环节的不相容职务，如会计与出纳、采购询价与采购实施等公司进行识别，并通过流程规定、岗位设置与岗位职责明确保证不相容职位相分离。

3.会计系统控制：公司设置了财务部，负责公司会计核算、会计监督、资金管

理等工作，制定了完善的凭证与记录的控制程序，制作了统一的单据格式，对所有经济业务往来和操作进行过程控制。

4.独立稽查控制：

公司监事会对董事会建立与实施内部控制实行监督；公司审计部在董事会审计委员会的领导下定期对公司内部控制制度的执行效果和效率进行评估，提出有效的改进意见。

5.财产保护控制：

公司制定了相关的资产管理制度，规定了存货、固定资产等实物资产的日常管理规范和定期清查要求，确定了资产的保管人或使用人为安全责任人，以保证公司各项资产管理有序、记录完善、真实存在。

6.运营分析控制：

公司经理层定期召开总结性会议，对经营过程中出现的重大问题进行总结，及时就内外部宏观微观环境进行分析和研讨，并制定相应的短期改善对策及长期战略方针。

7.绩效考核控制：

公司已建立和实施较为完备的绩效考评制度，通过科学的考核指标体系设置，对公司内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，并将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（二）内部控制重点活动的具体实施

1.公司对全资及控股子公司的内部控制情况截止 2011 年底，公司共有全资及控

股的子公司 5 家，孙公司及再下级公司数十家，其中5 家子公司控股结构及持股比例如下：⑴湖南互动传媒有限公司，100%控股；⑵北京创时信和创业投资有限公司，100%控股；⑶湖南米诺信息科技有限公司，100%控股；⑷北京博方文化传媒有限公司，51%控股；⑸湖南网聚天下科技有限公司，90%控股。公司依照法律、法规及总体战略规划要求，修订和完善了《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关内部控制制度，统一协调全资及控股子公司经营策略和风险管理策略；通过向各子公司委派高级管理人员，从公司治理、日常经营及财务管理等方面对子公司进行直接管理和指导；定期开展对各子公司的内部审计，及时了解和检查子公司经营及管理状况。上述制度的建设及管理落实，确保子公司经营目标实现和管理风险的控制，符合公司整体战略推进方向，服务公司长远发展目标。

2.公司募集资金使用的内部控制情况公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，结合公司实际情况，建立了《募集资金使用管理制度》。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定和要求，对募集采用专户存储，与开户银行、保荐机构签订三方监管协议，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。根据深交所的有关规定及公司募集资金管理制度要求，审计部每季度对公司募集资金使用和项目进度情况进行了审核，督促公司加强对募集资金的管理，维护公司及股东的合法权益，特别是对募集资金使用的真实性和合规性进行评价，同时对募集资金项目进行跟踪，做到资金使用规范、公开和透明。截止到 2011 年 12 月 31 日公司严格按照深交所的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

3.公司销售业务的内部控制情况

公司销售与收款环节由市场部、商务部、财务部、产品中心等部门共同完成， 公司按照销售与收款业务流程的特点，通过对职务分离、业务流程控制、财务结算控制等关键控制点采取相应的控制措施，实现销售与收款不相容岗位相互分离、制约和监督，并最终促成公司销售目标的实现。

4.公司采购业务的内部控制情况

公司合理的设立了采购与付款义务的机构和岗位，制订了采购申请、合同审批、付款审批等相关制度，并在 2011 年由财务部、商务部、业务部门共同做了修订，对公司供应商的评估与选择、供应商后续管理、采购需求预测与采购计划、采购申请与审批、采购合同订立、到货验收入库、采购付款申请、审批与执行等流程和授权审批事宜进行了进一步规范。从而有效地提高公司采购透明度和资金使用效率，提升采购品质，降低采购成本。公司审计部定期或不定期的对上述流程的有效性和执行情况进行审查与评估。

5.公司固定资产的内部控制情况

公司制定了《固定资产管理制度》，以规范公司固定资产取得、维护和处理机制，维护固定资产的安全完整，合理配置和有效利用，保障固定资产使用率最大化。《固定资产管理制度》对固定资产的申购、验收、使用、保养及处置进行严格的申请和审批管理，保证固定资产采购规范，保证固定资产维护科学合理，保证固定资产盘点计划有效落实，完善固定资产减值评估和折旧机制，保证固定资产价值的合理性。

6.公司信息披露的内部控制情况

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查、归集、保密及披露制度》等制度，制度中明确了信息披露的基本原则、负责机构、信息披露的内容、信息披露的程序、记录和保管等；明确了投资者关系如何进行等。公司严格执行相关制度要求进行信息披露工作，信息披露真实、准确、及时、完整，未出现信息泄密事件，维护了信息披露的公平、及时、准确，保护了广大投资者的利益。公司对外接待、网上业绩说明会等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。公司通过投资者关系平台、电话、访谈等形式与投资者、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通。

拓维信息系统股份有限公司的问题及改进计划

公司已经按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度建设取得了一定的成效。公司2011 年度根据深圳证券交易所“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动，对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了检查落实，并完成整改；同时在 2011年度，公司重新组建了企业管理部，以围绕公司的经营目标和任务做好公司内部管理流程的梳理和再造，进一步加强内部控制管理，查漏补缺、提高效率、提升公司整体管理水平。随着业务的快速发展，公司内部控制制度仍需不断完善。2012 年公司要加强内部控制体系建设，根据监管机构的统一部署，全面开展企业内部控制体系建设完善工作，提高企业风险控制管理水平。公司要强化内部控制培训工作，组织开展对高、中层管理人员及员工的法律法规和内部控制培训强化，树立风险防范意识，不断提高公司员工对内控工作的认知度和适应性，促使其主动参与内控制度的遵守和实施。公司还将充分发挥审计委员会和内部审计的监督职能，确保内部审计工作更加深入、更加广泛，各项控制制度和措施得到有效执行，保障公司按经营管理层的决策运营，防范风险，切实保障股东权益。由于内部控制具有的固有的局限性，难免存在由于错误、舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度、程序遵循的程度，已制定的内部控制制度将随着情况的变化而变化。对此类问题，一经发现，希望公司将立即予以改进、充实和完善。

五、专业实习的收获体会

有那么一段时间叫实习，有那么一段时间叫经历，它是每位大毕业生必须拥有的一个符号，它让我们学到了很多在课堂上学不到的知识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。实习就是把我们在学校所学的理论知识, 运用到客观实际中去，使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践，那么所学的就等于零，理论应该与实践相结合。另一方面,实践可为以后找工作打基础，通过这段时间的实习,学到一些在学校里学不到的东西。。“千里之行，始于足下” ， 这短暂而又充实的实习，我认为对我走向社会起到了一个桥梁的作用，过渡的作用，是人生的一段重要的经历，也是一个重要步骤，对将来走上工作岗位也有着很大帮助，可以避免我毕业后的眼高手低现象。向他人虚心求教，遵守组织纪律和单位规章制度，与人文明交往等一些为人处世的基本原则都要在实际生活中认真的贯彻，好的习惯要在实际生活中不断培养。这次实习也让我深刻了解到，在工作中和同事保持良好的关系是很重要的。做事首先要学做人，要明白做人的道理，如何与人相处是现代社会的做人的一个最基本的问题。实习已经结束了，我们将要面对的是更严峻的就业压力。不管选择什么样的路，到最后都需要我们自己去走，好好珍惜每一个学习的机会，让自己变的充实而有内涵。

六、致 谢

实习虽然短暂，但却是给了我们一次充分认识自己和展示自己的机会，让我们了解到自己的不足，并能够明确地做出下一步最新学习计划，找到自己的方向。在此我深深地感谢校方领导、为我们安排实习的老师。感谢刘振剑老师，是他的精心教导和认真指导让我们获得更多的知识，让我们能在两个星期的实践里做的更好，感谢湘潭拓维教育科技，是他们为我们提供了此次的锻炼机会，也感谢校领导给予我们的大力支持。

在实习期间，我们学习到了以前从没有过的知识，也是他们给了我们学习的机会。感谢他们，是老师的精心教导和爱的叮咛让我们更有信心，是同学们的团结协作和相互关心让我们精神百倍。感谢湘潭拓维教育科技为我们提供这次最好的机会让我们更好的锻炼和完善自我。在以后的道路上我们会越来越完美，越来越自信。

所以在此，我特别感谢湘潭拓维教育科技人员对我们这两周来的栽培

工商管理专业实习成绩评价表

学生姓名 孙新宇 工商管理班级 0902班 学号 200907080202 指导教师 刘振剑 实习单位 湘潭拓维教育科技有限公司 起止日期 2012年11月25日至2012年12月10日 评语： 总评 成绩 指导教师：

年 月 日 备 注