会议管理制度(试行版)

1。1 为加强对公司经营工作的控制力度,便于协调各部门的每周工作，同时达到督促公司各项工作任务的完成,特制定本制度（试行)。 二、适用范围

2。1本制度适用于xx公司所有部门。 三、会议的主持与参会人员

3。1周工作例会由行政管理部召集和总经办主持,如总经办领导不在公司，可由其职务代理人主持.公司领导、各部门负责人或主管参加.根据会议内容可通知相关部门的责任人列席会议.

四、会议召开的时间与地点

4。1每周六下午15：00召开周工作例会，一般在1小时内结束，会议地点定在公司会议室。（时间若有变动，以行政管理部通知时间为准）

4。2 次月3—5日召开月工作会议（遇到周工作列会合并一起召开），一般在1。5小时内结束,会议地点定在公司会议室。（具体由行政管理部通知时间为准)

4。3每个工作日上午8：00准时召开各部门长会议，总经办领导主持，一般时间控制在20分钟以内；会议地点定在公司会议室.（时间若有变动,以行政管理部通知时间为准）

4。4其余各部门会议均可参照周（月）工作例会执行。 五、会议重点内容及提出

5。1公司周（月）工作例会主要研究解决两大部分问题，一是总结上周（月)工作、布置本周（月）工作任务和需要协调事项；二是研究决定公司近期重大问题。

5。1.1参加会议的各部门负责人或主管于会议召开前2小时内向行政管理部递交电子版或纸质《周工作计划表》和相关报表,其主要内容包括：本周（月)完成主要工作、下周（月）

XX 有 限 公 司 文件编号:DX/CF10-2013 修改标记 0 2/4 会议管理制度（试行） 版 本 号: B 页 次 计划主要工作、需要各部门协调事项以及对没有完成的工作进行说明，其中“本周（月）完成的主要工作”还应包含上周（月)未完成的工作在本周（月）的执行情况说明以及其它部门要求本部门协调事项的完成情况（格式见附表）。

5。1.2公司近期重大问题主要包括：关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题、关于公司的重要规章制度、关于人事安排和职工奖惩、涉及职工切身利益的问题、其他应由公司办公会议研究决定的事项.如果在工作例会上有涉及以上重要内容且需要参会人员研究决策的，问题提出人应于会前两天反馈到行政管理部，便于转发相关部门人员做好准备工作。

5.2 部门早会，各部门负责人提出需决议事项或是当天需要其他部门协调解决的事项，部门内部事项禁止在早会上讨论. 六、会议议程

6。1会议主持人宣布会议纪律

6。1。1公司会议一般情况下不允许请假,因特殊原因需请假的须向总经办请假并安排代理人参加并告知行政管理部，无故缺席者或未安排代理人参会的每次处罚壹佰元。

6.1。2进入会议室，请将手机关机或调为振动状态。会议期间,禁止接听电话，若确需接听来电，可以在会议室外接听电话。如未将手机关机或设为振动状态，在会议期间来电影响会议纪律的，按20元/次来处罚.

6.1。3会议期间，与会人须认真听取发言,并作好记录，不得交头接耳或随意走动，禁止擅自离席。若确须提前离开应通知会议主持人。 6。1.4迟到或者早退者20元/次处罚。

6。2行政部通报上周（月）工作例会决议落实情况与各部门上周(月）工作计划完成情况.(5

XX 有 限 公 司 文件编号:DX/CF10-2013 修改标记 0 3/4 会议管理制度（试行） 版 本 号: B 页 次 分钟)

6。3由各部门负责人依次简明阐述本部门重点工作和需要协调的事项。一般顺序与汇报时间如下:销售部（3分钟），汇报内容如下：装机数、发货情况、工作计划；生产制造部(10分钟）,汇报内容如下：生产总数、可动率、停机率、问题点、重大事件(不大于3件）、工作计划；品质部(10分钟），汇报内容如下：总的质量情况(内部与外部）、外部客服投诉、未完成计划（质量会议等计划）、重大质量事故（事情等不大与3）、工作计划（10分钟)；技术开发部(5分钟)，汇报内容如下:项目进展情况（到期未完成)、重大技术问题（不大于3）、工作计划；计划部（4分钟）,汇报内容如下：近期可能影响生产零部件、TPS、工作计划；采购部(5分钟)：外部交付情况、供应商评价表、重大问题点（不大于3)、工作计划；行政管理部(4分钟），汇报内容如下:人力问题、工作计划；请各部门负责人或主管对其它部门提及的需要本部门或车间协调解决的事项给予汇总、评价和回复；时间控制在10分钟内。 6.4由总经办领导或其职务代理人对本周工作例会进行综合点评.

6。5由总经办领导或其职务代理人或相关部门负责人提出讨论公司近期重大问题(没有的话直接进入结束阶段），征集与会者的意见，归纳出席会议成员的多数意见后作出决议,对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，问题提出人有权决定下次再议。在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，常务副总（常务副总助理)有最终决定权。 6。6 主持人宣布会议结束，与会人员把座椅归位后离开会议室。 七、会议纪要及打印发送

7。1会议纪要采取简短条文式，一般由行政管理部记录；会后一天内完成整理，并交主持人审阅定稿。会议纪要由各部门负责人或代理人确认后，将扫描件在会后第二天发送给公司领导及各部门负责人.

XX 有 限 公 司 文件编号:DX/CF10-2013 修改标记 0 4/4 会议管理制度（试行） 版 本 号: B 页 次 八、执行与落实

8.1凡是列入会议纪要的内容都是相关部门当周的最紧要工作，务必周密布置，认真落实。如遇有难度大，该部门负责人要及时上报直接上司请示处理方案，并主动向相关部门解释并作出明确回复。 九、监督与考核

9.1行政管理部对形成的会议决议和各部门的重点工作要进行跟踪考核,一般通过查问下道工序来考核上道工序是否完成任务,在每次会议召开前对上周（月）的会议纪要内容落实情况整理完毕且提交给会议主持人审阅。

9。2会议纪要布置事项除外部客观原因或不可抗拒力量造成完不成任务外，其他任何情况下完不成任务的都要考核责任部门负责人或主管，如因完不成任务对公司工作造成严重影响的，给予当事人加倍处罚。 十、附件资料

10。1《周/月度工作计划表》 10.2《会议签到表》

十一、本制度由常务副总审批后执行，最终解释权归行政管理部. 编制 审 批 年 月 日 核 年 月 日 年 月 日 准