音西煤业2015年成本管理专题会议纪要

2015年3月20日下午，音西煤业总经理赵忠贤在办公楼三楼视频会议室主持召开音西煤业2015年成本管理专题会议。会议主要根据新疆公司下达的2015年成本指标计划，对我矿2015年成本指标进行分解、测算，修订完善了《音西煤业成本考核办法》。会上全面探讨成本管理做法，总经理赵忠贤在总结经验、分析存在问题和不足的前提下，对音西煤业下一步更好的开展成本管控活动作了安排部署。音西煤业有关部门负责同志参加了会议。现将会议主要内容纪要如下：

一、通报2014年经营指标完成情况及2015年经营目标 2014年，音西煤业共生产原煤82.6万吨，商品煤完全成本123.91元/吨，较2013年同比下降28.7%；制造成本86.09元/吨，较2013年同比下降22.1%；期间费用28.71元/吨；营业税金及附加9.12元/吨。

2014年完成修旧利废价值100.6万元；年末物资库存939.41万元。

结合新疆公司下发的音西煤业工作目标责任书，我矿2015年的经营目标如下：内部收入13461.3万元，内部利润4262.4万元，完全成本102.21元/吨，制造成本76.76元/吨，非生产性支出在2014年的基础上下降5%，物资储备额350万元，修旧利废原值450万元。

二、集体讨论，修订完善《新疆拜城音西铁热克煤业有

限公司2015年成本管理考核办法》。

音西煤业成立以总经理赵忠贤为组长的成本管理考核领导小组，负责成本管理的全面工作，各分管矿领导协助总经理在各自分管工作领域推行新工艺、新技术及做好优化设计与组织，合理安排生产，做好成本节约管控。

成本管理办公室设在企管科，企管科、财务科与全矿成本完成情况进行挂钩考核，生产科、机电科、供销科、综合办与全矿成本完成情况和承包成本指标完成情况进行双重挂钩考核兑现。

除企管科、财务科外，其余分管承包科室成本节超考核，根据成本项目数量和成本挂钩考核比例进行综合考核，根据节超情况按制度进行奖罚兑现。成本管控科室的成本管理工作由市场化管理员兼任。

区队成本节超考核结果直接提取50%与队内管理人员（队长、副队长、技术主管、技术员、市场化管理员）挂钩，实行奖罚对等原则。

三、抓好七项重点工作，确保成本指标完成

今年煤炭市场疲软，成本压力严峻，我们要以贾董事长提出的“四大举措”为指引，以降本增效为主线，全面落实成本管理工作：

(一）企管科牵头，各部门要制定相应的管理办法或保障措施，抓好成本费用的日常控制。针对各部门的管辖范围，针对分解的指标，从井上到井下到窝头，要明确责任人。职能科室审批材料的时候，手要紧一些，考虑细一些，严格管

控材料支出。

（二）强化生产组织，重视优化设计，在保障安全生产的前提下，积极通过优化设计、合理组织，针对不同的地质条件及时变更设计参数，做到设计合理、经济。通过优化设计，降低成本支出。

（三）狠抓井下材料现场管理。加强对各单位井下材料的使用进行管理与考核，确保各区队加强本单位的材料现场管理，避免材料浪费或人为性损坏。

（四）加强施工管理，严抓工程质量。合理安排施工工序，做到一次成巷，避免重复施工、重复投入。

（五）严控非生产性支出。加强无纸化办公，车辆使用要提前计划，能拼车的就拼车。地面要减少长明灯及电脑、打印机能非工作时间耗电，减少电力浪费。

（六）抓好修旧利废工作。供销科要严格执行“交旧领新”制度，做好材料的回收复用管理与修旧利废管理工作，机电科要给机修厂下计划，西料场是宝贝，要把西料场废物利用起来，加强井下设备回收管理，避免闲置。

（七）易损易耗物资和低值易耗品要重点管控，成本管理的重点是控制可控成本，领导干部要有完成成本指标的决心。

（八）各职责部门把本部门的工作做好了，全矿的成本管理工作就做好了，2015年虽然任务重，但控制好了是可以完成的，大家要利用市场化、成本管理，多开动脑筋，多想点子，确保全年成本指标的顺利完成。

各单位要贯彻落实成本管理会议精神，认真学习，迅速落实。各单位要认真查出差距与不足，积极贯彻落实；精心组织，扎实推进。要严格按照成本管理办法要求，强化制度落实，稳步推进各项工作，实现“向成本管理要效益”更好的局面。

参会人员：

1、公司班子成员：赵忠贤、杨子润、毛宗民； 2、成本主要管控科室：王红光、孟卫国、张安伟、陈磊、刘海涛、周智辉及各单位市场化管理员。

记录整理：杨昌

音西煤业企管科 二零一五年三月二十二日