质 量 管 理
工程质量管理： 1．
工程质量管理的依据：
A． 国家及地方有关工程建设的政策，法律，法规，政府批准的有关文件，规定，以及国家技术规范，验评标准。
B．工程建设施工合同书。
C．设计图纸，设计文件，地质勘察报告，现行建筑安装工程工期定额，预算定额及有关文件。
D．公司编制的施工组织设计方案或施工方案。 2．
工程质量管理的范围： A．施工现场的文明情况。
B．分承包方，供货单位的资质审核。
C．使用在工程中的材料，设备，成品，半成品等的检查验收情况。
D．分项分部工程的施工质量情况。 3．
检查频次：
分部工程完成后，工程管理部进行预检。对工程中存在的
A．
问题及缺陷提出整改意见及方案，限定项目部在规定的时间内整改完毕，并会同监理，业主，设计单位进行验收。 B．
工程施工过程中的定期质量检查。
（1） 每周对在施工程进行一次工程质量检查。
（2） 检查完毕后编制检查报告，报告中要对工程质量情况进
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行详述，对工程中存在的质量问题限期进行整改。 （3） 检查报告应报送总工，并传递给项目经理部。 4．
质量控制： 基本要求：
A．
（1） 坚持预防为主，从对投入的原材料入手，直到完成工程
项目质量检验为止的全过程进行系统控制，重点进行事前控制，把质量问题消除在萌芽状态。 （2） 坚持质量检查验收标准，严格检验程序。
（3） 针对影响工程质量的五个主要因素、人、料、机、法、
环、进行全方位控制。
B．
事前质量控制：
（1） 审查分承包单位的企业资质等级证书，营业执照，各专
业技术人员上岗证（项目长、工长、质量员、安全员、器材员、电气焊工、资料员、防水工作人员、试验员） （2） 材料、物件、成品、半成品、设备等供应商应提交企业
法人营业执照，资质等级证书，生产许可证书，产品合格证书等。
（3） 外地施工单位的料具，设备应提供进津施工许可证。 （4） 对工程中采用的新材料，新工艺，新技术，要编制施工
工艺,制定施工标准。
（5） 对水泥，钢材，防水材料，混凝土外加剂使用前应会同监理共同取样，送样，复试合格后方可使用。 2
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（6） 现场使用的计量器具必须是经过有关检测部门认定合格
的器具，未经检测的器具不准使用。
（7） 设置质量控制点，根据工程的具体情况，对于质量难以
保证的工序进行预控，对常见的质量通病提出预防措施。
C．
事中质量控制：
（1） 严格工序交接检查，工程所有的预检项目，隐检工程验
收，分项分部工程质量评定，在质检合格各种报验表格填写齐全有效的基础上进行核查、签字,否则不准进行下道工序的施工。
（2） 严把设计变更关，未经业主同意的设计变更项目经理部
不得施工。
（3） 各种材料试验应严格按规范要求进行，并应到具有确认
资质的试验室进行，试验结果应保存良好不得丢失。 （4） 对下列情况工程管理部有权下达停工令进行整改，整改
合格后方可复工。 1．
各分项工程经检查未达到国家验评标准及城市有关规
定，不符合设计图纸要求。 2． 3．
隐蔽工程未经检验自行覆盖。
对发生的质量事故未经处理和提出有效措施而继续施
工。 4． 5．
擅自变更设计图纸进行施工。
使用没有出厂合格证，技术鉴定书，以及复试结果不合
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格的材料，或自行变更，替换工程材料。 6．
未经业主或有关部门同意开工。
D．技术资料整理应按国家质量评定标准及地方有关规定进行填
报，内容应齐全，并采用统一制定的表格，技术资料应与施工进度同步。
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安全生产管理
一． 安全生产管理的范围
公司承揽的新建、扩建工程、装饰、装修工程、维修工程及
技术改造工程。
二． 安全生产管理的文件依据
a． 国家及地方政府颁布的法令、法规。 b． 公司编制的安全生产管理制度汇编。 c． 公司执行的安全生产管理制度。 三．
安全生产检查频次
a． 大型设备安装后，公司工程管理部组织安检员及相关人员进
行一次安装情况检查，并对有需要进行测试的设备进行检测，如龙门架、塔吊等设备。
b． 每周公司安检员进行一次安全生产检查，检查后编制检查报
告，报工程管理部并传递到分公司及项目经理部。 c． 项目经理部在工程开工后十日内，报请建设安全监督管理站
对施工现场进行安全监督检查，若检查不合格则禁止施工，报建情况及时通知工程管理部，工程管理部在报建期内应进行催办。
四．
安全生产检查内容和项目
a. 工程管理部根据工程的特点编制施工组织设计，制定相应的安全技术措施。
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b. 项目经理部应编制如下安全生产施工组织设计。 1.施工现场临时用电施工组织设计。 2.模板安拆施工组织设计。 3.脚手架安拆施工组织设计。 4.塔式起重机安拆施工组织设计。 五．
项目经理部根据项目的规模建立相应的安全生产管理机构
并建立安全保证资料的档案。
六．
施工前安全技术交底应按分项、分部位进行，并履行签字手续。
七．
加强安全生产培训教育，凡进入施工现场的施工队伍，项目经理部必须进行安全教育及试卷考核。
八．
特种作业岗位人员应参加有关部门的培训并经考核合格后持证上岗。
九．
安全检查应按照有关规范标准要求检查，存在隐患应及时整改并进行记录。
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合 同 管 理
一、 目的：为加强合同管理工作，按照国家经济合同法规、公司经济合同管理制度有关规定，拟订公司具体经济合同管理实施细则。 二、 适用范围：公司、各分公司对外所有经济合同的管理。包括工程合同、采购合同、销售合同、加工合同、专业分包合同、劳务分包合同等。 三、 制度内容： 1、
按照ISO9001质量体系程序的要求，公司由经营部负责人
负责此项工作，,工程管理部设专（兼）职合同管理员。 2、
对外经济合同签订前，相关分公司向经营部提出合同评审
书面申请，分公司经理签字后报公司工程管理部；（申请表后附） 3、
工程管理部负责组织相关分公司、财务部进行合同评审工
程合同、专业分包合同、劳务分包合同在谈判完成送交评审，经评审通过后，由工程管理部配合分公司进行合同的起草准备，工程管理部审核后，由分公司、主管经理会签总经理批准审核单后，报总经理批准；（后附审核单） 4、
采购、销售合同、加工合同、谈判完成后申请上会评审，
评审通过后由分公司起起草准备，工程管理部审核后。由分公司、工程管理部会签审核单后报总经理批准；（后附审核单） 5、
工程管理部应严格掌握签约标准和程序。未经评审的合同
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或未通过评审和合同一律不得签约。 6、
工程管理部负责做好公司合同正本的登记归档工作，建立
合同台帐管理，保管好合同专用章。未经总经理签发的合同审核单，不得在合同上盖章。 7、
公司所有的对外经济合同正本必须存放在工程管理部归档
管理。
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合同审核单
合同名称 合同金额 是否评审 用印种类 分公司经理意见 签字： 年 月 日 工程管理部审核意见 审核人（签字）： 年 月 日主管经理签字 9
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（签字）： 年 月 日 总经理审批 签字： 年 月 日
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合同评审申请表
名称 申请部门 结构形式 工程地点 付款方式 工期 合同造价 资金来源 11 第 页 共 40 页
申 请 部 门 意 见 分公司经理签字： 年 月 日
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工程项目预结算管理
一、 目的：为适应公司加强项目预结算管理，提高经济效益，工程管理部加强其经济管理职能，进一步强化其对工程项目的预结算管理力度，特制定本办法。
二、 适用范围：适用于各分公司的土建工程、安装工程、装饰装修工程、修缮工程等的预结算工作。
三、 程序
1、 公司工程管理部由工程管理部负责人负责此项工作。工程管理部设专职预算员，并保持人员相对稳定。
2、 工程管理部配合分公司编制项目招投标施工图、预算投标文件的编制，做好工程的预算工作。
3、 预结算文件应根据施工图纸、经批准的施工组织设计、人材机市场价格编制施工图预算，编制中严格执行政府规定的各类工程预算基价和有关政策规定，缺项部分应编制单位估价表。
4、 编制施工预算：工程合同签订后，工程价款确定，由工程管理部组织公司相关部门（财务部、分公司）根据工程项目施工组织设计、资源市场价格预测信息、工程类别及特点做施工预算，做工料机详细分析。见后附表1
5、 工程施工过程中由分公司项目部将发生的工程设计变更、工程签证随时发放给工程管理部；工程竣工后将工程设计变更、工程签证编号汇总单交给工程管理部，以备工程管理部会同相关部门审核
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后，调整项目承包费用和审核工程结算。
6、 由分公司自行编制的土建、安装、装饰工程预算，必须经工程管理部审核备案后，签发审核单，方可申请用印报出。预（结）算件报审时间，必须提前3~5天报工程管理部审核，以确保审核的质量。审核单见附件。
7、 对于单独核算的工程项目，工程管理部负责确定项目承包费用：根据施工预算确定项目施工成本的上限；由工程管理部组织有关部门进行细致的测算，经充分讨论确定项目承包费用指标。测算过程
及依据应形成详细的文字，对分公司公开。承包费用的确定依据、测
算办法见附件，测算项目一览表见附表2
8、 所有工程（不论大小、工程类别），工程竣工后，分公司必须在工程竣工后30天内将对业主的工程结算单、对劳务分包队伍的人工费结算单上报工程管理部审核，以加快工程项目的结算工作，促进工程款尽快收回。对工程竣工后在规定时间内没有办理结算的项目，由工程管理部直接与对方单位进行结算，该项目将不计入该分公司的产值统计，财务部门将不再对该项目付款。
9、 预结算文件经对方单位认可盖章后，送工程管理部、财务部存档。
10、 工程竣工后，工程管理部会同相关部门对分公司的项目进行结算审计，以确定项目的最终成本，是否完成公司下达的承包指标。相关报表见附表： 四、预结算工作要求
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1、 预算人员在编制预算、结算的过程中，要及时掌握现场实
际情况，保持预结算与施工的一致性， 2、
报送的预结算文件，要整齐、清楚，必须要有编制说明，
编制说明应明确工程概况、编制依据、施工方法及其它必须加以说明的内容。 3、
预算人员要负责向施工人员进行预算交底，交待预算文件
的编制情况、取费标准、施工预算的工料分析表等。
附件1
承包费用确定依据
Ⅰ、公司与业主签订的合同和相关文件（工程管理部、分公司提供）；
Ⅱ、施工预算和投标报价书（工程管理部提供）；
Ⅲ、经公司或分公司批准和施工组织设计（工程管理、分公司提供）；
Ⅳ、施工劳务分包合同，混凝土、门窗、构件加工合同（分公司提供）；
Ⅴ、工程所在地的材料、混凝土、门窗、构件、等价格信息或规定；（工程管理部、分公司提供）
Ⅵ、公司成本管理的相关规定，如工资水平、奖惩制度、现场临时设施的相关规定、各项费用开支规定等。（企划部、财务部提供）
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附件2
承包费用指标的测定办法
Ⅰ、人工费的确定：人工费核算，根据公司与劳务分包方签订的合同中的规定计算，选用劳务分包队伍及确定人工费用应通过招标确定，以降低人工费成本。
Ⅱ、材料费的确定：a.主要材料用量严格按施工预算材料消耗量确定，单价按工程开工当月的市场价计算。b.小型零星材料（含水电费）按定额含量乘以适当系数包干使用。c.周转工具材料费是降低施工成本的重要方面，其费用可根据施工方案中模板、脚手架方案确定计划用量，再乘以租赁单价确定。
Ⅲ、机械费的确定：a.定额机械费，由于数量不大，根据定额中的机械费计取。施工中是否用定额中所列机械不予考虑。B.大型机械费，降低大型机械租赁费也是降低施工成本的重要方面，根据施工方案中要求配备的数量，结合工程特点和工期要求，综合分析后确定：
大型机械费＝租赁费＋进出场费＋安拆费及基础费用+维修费 大型机械租赁费＝租赁台数×租赁月数×月租赁费+维修费 大型机械费应一次包死，不留活口。
Ⅳ、其它直接费的确定：按施工方案中实际发生的项目列项计算，按预算费用定额的划分比例确定。
Ⅴ、现场经费：a.临时设施费，按照施工组织设计提供的临时设施计划由经营部计算临建费用；b.管理人员工资及奖金,按公司当前工资水平，合同工期、计算项目管理工资支出总额；c.办公费用，
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按组织施工生产而发生的办公用具、办公用品以及所发生的通讯费和其它办公费用，按经验值计算或按人均标准计算；d.交通费，指工地与公司之间的交通费及办理与工程有关的事宜所需交通费，相关费用及修理费用应包干使用，控制开支。E.业务招待费、按工程规模和特点按月包干使用。F.其它应该由项目包干使用的现场经费
Ⅵ、项目施工中发生设计变更、政策性调整、施工方案修改或公司与业主施工合同、劳务合同变更，按变更的规定计算。
Ⅶ、由于测算人员的失误而造成的少项，漏项按实调整。
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施工预算工、料、机分析表
序号 一 1 2 二 1 2 3 4 三 1 2 3 4 项目名称 人工费 定额人工费 清工 材料费 水泥 砂子t 石子 钢筋 …… 机械费 …… 单位 工日 工日 工日 t t t t 数量 18 第 页 共 40 页
工程项目承包费用测算表
合费率 序同预算费用项目 计算号 造基数 价 1 2 施工 预算 降低成本经效益 项目营 成本 成本 承包效降低降低费用 益 额 率 5 6 3 4=2-3 一 定额直接费 1．人工费 2．材料费 3．机械费 4．模板费 5．脚手架费 二 大型机械费 三 其它直接费 1．冬雨季施工费 2．夜间施工费 3．生产用具工具 4．检验试验费 5．工程定位点交费 19 第 页 共 40 页
6．其它 四 现场经费 1.现场管理费 a．差旅费 b．办公费 c．业务招待费 2．临时设施费 五 企业管理费 1．工资及附加 2．固定资产折旧修理费 3．其它 六 劳动保护费 七 定额编制费 八 现场文明施工费 九 材料及机械费调差 1．材料系数调差 2．材料单项调差 20 第 页 共 40 页
3．机械费调整 4．扣还甲供材 十 十一 十二 十三 合计 （1~13） 税金 合同让利 利润 其它费用 预（结）算文件审核单
项目名称 报送部门 报送时间 审核前造价及说明 编制人签字： 21 第 页 共 40 页
分公司经理签字： 年 月 日 审核人签字： 审核后造价及意见 经营部负责人签字： 年 月 日 主管经理意见 签字： 22
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年 月 日 总经理审批 签字： 年 月 日
注：预结算件及审核明细表后附
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预结算审核情况一览表
预 算 序分部分项名称 号 位 量 1 2 3 4 5 6 7 量 单工程单价 工程单价 额 注 审 核 金备24 第 页 共 40 页
合 计 经营部预算员签字： 经营部负责 日
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人签字：
时间： 年 月项目实际发生总成本与施工承包指标对比表
序号 一、 1 二、 1 2 3 三、 1 2 3 四、 1 2 五 1 2 3 对比项目名称 人工费 定额人工费 清工 主要材料费 另附表单列 周转材料 模板 脚手架 其它 机械费 定额机械费 大型机械费 其它直接费 临时设施费 文明施工费 承包指标 26
实际发生 备注 第 页 共 40 页
六 现场经费 管理人员工资 办公费 差旅费 招待费 其它
采购材料、周转材料、机械设备管理制度
因材料场搬迁，目前尚未找到适宜的料场，原有的周转材料及机械设备暂无法统一存放，给材料、机械的管理带来诸多不便。本着服务公司、共同发展的原则，特制定以下管理制度。
1 周转材料及机械设备由工程管理部（以下简称工程部）统一管理
调配，并负责协调各分公司的使用情况。
2 工程部对调拨至各分公司的周转材料、机械设备建立台账记录，
在未进行二次调拨前，由各分公司负责保管，不履行退还手续，特殊情况可协商解决。
3 属于本公司的周转材料、机械设备在各分公司使用存放的，暂不
计租赁费用，（机械设备及周转材料核算由各分公司自行核算，核算结果上报工程部）
4 工程部负责对各分公司使用的周转材料，机械设备进行监督检查，
发现使用不合理的情况，将书面通知分公司并由分公司反馈整改
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结果。
5 各分公司使用的设备及周转材料中，有闲置不用的应及时上报工
程部，工程部对此建立可二次调拨台帐，以便进行二次调拨。 6 每月深入现场检查各分公司的设备使用情况，发现问题及时采取
措施通知相关人员维修，做好检查记录。工程部根据实际情况，定期或不定期对各个项目的台帐进行核查，以便切实了解周转材料、机械设备的使用情况，发挥监督功能
7 机械设备及周转材料的维护、保养由分公司负责，其报废由分公
司报请工程部，由工程部进行核查批准后方可实施。残值由财会部负责。
8 仪器、仪表由工程部负责管理，损坏和丢失由各借出的分公司负
责。
9 当分公司需要增添新设备时，由分公司上报工程部，经批准后由
工程部购置。
10 每月根据管理部审核后的施工预算及分公司上报的当月工程耗材
明析表，对分部分项工程耗料情况进行抽查分析，提出书面建议及时反馈回分公司并上报总经理。
11 每月25日会同财务部对各分公司的上报税票（附带数量，单价的
明析）进行审核，将审核情况上报总经理并通知各分公司。
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计划统计管理
一、 目的：为加强公司内部管理，完善和规范计划统计工作，特制定本制度
二、 适用范围：各分公司的生产、经营计划、完成情况和统计的审核，公司年、月、季统计报表的编制。 三、 制度内容： 1、
工程管理部负责公司计划统计的具体工作，设专（兼）职
计划统计员。 2、
工程管理部对各分公司上报的计划统计数据进行审核后，
汇总成公司计划统计报表。经批准后上报金厦投资公司、下发公司各相关部门。 3、
报南开建委的生产经营季度报表、年度报表，由工程管理
部会同有关部门共同完成。经审批后上报。 4、
各分公司和项目部应设专（兼）职计划统计人员，分公司
负责汇总各项目的计划统计数据。 5、
统计期间从上月25日到本月25日，各分公司必须在每月
27日下班前将统计报表报送经营部，逾期不报当月将不再统计该分公司产值。 6、 7、
分公司负责人应对上报的计划统计数据负责。 各分公司每月上报的月度生产统计报表含下列报表：
（1）、月度分公司主要指标完成统计、计划表（附表2） （2）、月度生产、计划综合统计分析表（见附表3）
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（3）、在建项目月度材料、机械、周转材料消耗表、计划表（见附表4）
（4）、月度施工计划表（见附表5） 8、
各分公司在完成统计、计划报表的编制工作后，必须对本
公司的当月生产经营情况做出有深度的经济分析，结合《月度生产、计划综合统计分析表》，指出生产计划的完成与否的原因，如何纠正出现的偏差等内容。 9、
工程管理部在汇总分公司的计划统计报表后，必须对报表
进行书面审核、现场形象部位的核实。
10、 工程管理部在汇总各公司的报表后，就公司当月整体生产经营情况写出有深度的经济分析报告，做公司当月计划统计报表必备内容。
11、 工程管理部对公司的计划统计报表进行归档管理。
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附表一
装饰公司 月份生产经营综合统计及 月份计划
项 目 产 值 年指月指完成 完成 年指月指标 标 标 累计 本月 本月 下月 完成 计划 完成 计划 标 总产值 1、一分公司 2、二分公司 3、三分公司 4、项目经理部 利 润 31
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制表人： 填报时间： 年 月 日
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附表二
年 月份 分公司产值完成情况统计表
单位：
项目名称 建筑面积 开工日期 竣工日期 完成产值 累计完成 形象部位 备注 33 第 页 共 40 页
制表人： 分公司经理： 填报日期： 年 月 日
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附表三
年 月份 分公司生产统计综合分析表
序号 分部分项名称 单位 工程量 单价 合价 35 第 页 共 40 页
制表： 分公司经理： 填报日期： 年 月 日
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附表四
年 月 分公司 项目材料、机械、周转材料消耗
表
序号 37
材料名称 单位 单价 数量 金额 第 页 共 40 页
制表： 分公司经理： 填报日期： 年 月 日
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附表五
年 月 分公司施工计划表
序工程名称 号 面积 值 划完成 建筑已完产本月计 计划完成部位 39 第 页 共 40 页
制表： 分公司经理： 填报日期： 年 月 日
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