洗钱罪属于行为犯,行为人实施了洗钱的行为,即构成洗钱罪,可以追究刑事责任。
一、目前刑法191条洗钱罪上游不包括
洗钱罪的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,对于这些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金账户、 协助将资金汇往境外等行为的,涉嫌洗钱罪。除了以上这七种犯罪,帮助其他犯罪所得及产生的收益掩饰、隐瞒其来源和性质的,不构成洗钱罪。
二、帮助洗钱金额超过多少时犯罪
洗钱罪没有数额标准,只要符合法定的情形即可被追究刑事责任。洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪为故意犯罪,只有知道或应当知道是以上法条所犯罪所得,而帮助其洗钱的,才构成洗钱罪。
三、网络洗钱犯罪会受到刑事责任吗
在网络上洗钱触犯洗钱罪的,应当承担刑事责任。网络洗钱是指利用计算机系统、网络和计算机数据,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的犯罪活动。行为人构成洗钱罪既遂的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
【本文关联的相关法律依据】
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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