法律分析:
《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国中国人民银行法》
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》 第二条 本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,遏制相关违法犯罪活动,依照本法采取相关措施的行为。预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法;其他法律另有规定的,适用其规定。