金融欺诈案件如何立案？

金融诈骗犯罪的主旨是以非法占有为目的，需要考虑犯罪主体适格性、嫌疑人的故意和非法占有目的，侵犯了公私财产所有权，并且数额在追究刑事责任中起着重要作用。

法律分析

犯罪嫌疑人的主观方面是以非法占有为目的。

1.主体是否适格。例如信用卡诈骗罪只规定了自然人可以作为犯罪主体；

2.犯罪嫌疑人的主观方面是否是故意，即嫌疑人行为人必须认识到自己所采取的手段是欺骗手段，即明知是虚假事实而有意告诉别人，使别人上当受骗。同时，嫌疑人要以非法占有为目的；

3.金融诈骗犯罪侵犯了公私财产所有权。

4.数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。

拓展延伸

金融欺诈案件调查与证据收集的关键步骤

金融欺诈案件调查与证据收集的关键步骤包括以下几个方面。首先，调查人员应当收集相关的银行和金融机构记录，包括账户交易记录、贷款文件等，以获取案件的基本信息。其次，调查人员应当与相关当事人进行面谈，收集他们的陈述和证词，并核实其真实性。此外，调查人员还应当收集相关的书面证据，如合同、电子邮件、短信等，以支持案件的证明。在整个过程中，调查人员应当遵守法律程序，确保证据的合法性和可靠性。最后，根据收集到的证据，调查人员应当进行综合分析和评估，形成调查报告，并将其提交给相关的法律机构或法庭作为案件的依据。通过以上的步骤，可以有效地进行金融欺诈案件的调查与证据收集工作。

结语

犯罪嫌疑人的主观方面以非法占有为目的，需要考虑主体适格性、故意行为和金融诈骗对财产所有权的侵犯。在金融欺诈案件调查中，关键步骤包括收集银行和金融机构记录、面谈当事人、收集书面证据，并确保合法性和可靠性。通过综合分析和评估收集到的证据，可以为案件提供依据。

法律依据

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。