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洗黑钱是警察抓吗

2024-03-11 来源:爱go旅游网

该段内容描述了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条关于洗钱罪的规定。犯罪所得及其产生的收益需要承担刑事责任,情节严重的会没收并处以罚金。具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金等,单位犯罪则会对单位判处罚金并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以五年以下有期徒刑或拘役。

法律分析

会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

拓展延伸

洗钱罪的处罚是什么?

洗钱罪是指金融机构及其工作人员通过各种手段和方法,将非法所得转化为合法所得的行为。其处罚如下:

1.金融机构工作人员犯洗钱罪,情节严重者,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;

2.金融机构工作人员犯洗钱罪,数额特别巨大或者有其他严重情节者,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产;

3.金融机构工作人员犯洗钱罪,数额特别巨大,并具有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)金融机构工作人员利用职务上的便利,为他人提供非法资金或者协助将非法资金转化为合法资金;

(二)金融机构工作人员多次利用职务上的便利,为他人提供非法资金或者协助将非法资金转化为合法资金;

(三)金融机构工作人员利用职务上的便利,将非法资金用于个人消费或者用于单位日常开支;

(四)金融机构工作人员利用职务上的便利,将非法资金用于投资或者经营活动。

4.单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

5.单位犯洗钱罪,有前款第一项、第二项、第四项情形的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以上有期徒刑。

洗钱罪是一种严重的犯罪行为,对金融市场和社会经济秩序造成极大的危害。金融机构及其工作人员应当遵守法律法规,防范洗钱行为的发生,否则将承担法律责任。

结语

本文讲述了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条中有关洗钱罪的规定。犯罪所得及其产生的收益需要承担刑事责任,情节严重的会面临没收并处以罚金。同时,单位犯洗钱罪也会受到处罚。犯罪行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金等行为。对于单位犯罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

法律依据

高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释: 第八条 对犯敲诈勒索罪的被告人,应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金;被告人没有获得财物的,应当在二千元以上十万元以下判处罚金。

中华人民共和国刑法(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第三节 妨害对公司、企业的管理秩序罪 第一百六十七条 国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员,在签订、履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,致使国家利益遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的,处三年以上七年以下有期徒刑。

高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释: 第三条 二年内敲诈勒索三次以上的,应当认定为刑法第二百七十四条规定的“多次敲诈勒索”。

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