马来西亚纳闽牌怎么申请?
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发布时间：2022-04-23 21:29
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时间：2023-08-23 22:14
马来西亚纳闽牌照及申请流程简介
LFSA（纳闽金融服务局）
成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构,（LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。
监管职能
Labuan FSA主要职能是向Labuan IBFC公司授发牌照，监管持牌实体，确保所有实体遵守内部及其他司法管辖区法规。Labuan FSA同时也制定相关*法规来有序监管Labuan IBFC。
监管目标
推动纳闽成为国际商业金融服务中心；
有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和*；
作为*监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。
优势
马来西亚纳闽牌照，既可在岸经营，也可离岸经营，贸易形式自由。纳闽岛贸易型经营税率低至3%，非贸易性经营税率为0，税率灵活合规。同时，于2019年开始， 在岸商业交易型态即纳闽公司与马来西亚本土公司产生贸易往来的交易和离岸业务(即纳闽公司的所有国际贸易活动，税率都是按照企业所得净利润的3%收取。
可以搭建多种实体架构
申请条件
第一步：当地公司组建
（1）英文名称： 英文注册，不接受中文名注册
（2）营业范围
（3）注册资本 ：资本MYR 500 000
（4）董事与股东的身玢证、护照扫描件
（5）提供一名当地董事、地址、秘书。
第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程
1、照申请表的填写
我们需要从您这边获取以下文件：
（1）董事和股东公证过的护照复印件；
（2）董事和股东公证过的地址证明。（可以是水电煤账单或者银行存款证明）
2、KYC文件申请要求
3、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；
4、审核完成后，原件快递寄送；
整套流程下来的时间一般是50个工作日左右
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时间：2023-08-23 22:15
马来西亚牌照申请：
一、( Labuan Investment Bank投资银行业务许可证)申请要求
1.文件要求:
(1)电请执行abuan ivestmet Bank投资银行业务许可证.应由申请法人或他人代表申请法人以书面形式向管理局提出授牌申请。
(2)申请文件应包含如下内容:
(a)经由管理局FSA认证的法律文件
(b)系列陈述文件:
(i)申请法人公司名字，地址以及成立时间;
(ii)申请法人主体营业地址及经营业务;
(iii)申请法人管理层以及持有实收资本10%以上的参与者名字及地址；
(C)申请法人所有负责投资银行业务运营的员工的名字，地址.资质，
(d)经由FSA认证的该申清法人申请业务为投资银行服务的说明:
(e)递交截至申请日的前三个财政年度的审计报告各份(复印件) ;
(f)三个财政年度的商业计划;
二、( Money Broker货币经纪商)申请要求
1.递交完整中请表FB-MB，每财政年年尾6个月内通交一份审计财务说明将贝文件和复印件 依照FSA要求递交数据和信息报告:
2最低每本不得低于50万林吉特或其他等值数疑外币:
3.LabuanFSA还将考虑中请法人的风险预则，企业活动性质、规模、复杂性以及多样性:
4.要求申请法人在纳闽设立配备办公设备且用于商业业务目的的实体办公室;
5.公司控制人、主管以及首席职务官需满足适用性要求;
6.公司内部建立一套合适的内部控制体系 ，以负责监督业务运营、合规性、企业管治和风险管理;
7.确保公司(货币经纪商)的主经纪商或流动性供应商为合规受规管机构;
8.拥有一-位经由纳闽认证的外部审计进行年度财务审计及向FSA报告;
9.保留交易记录和账户记录，保留月度客户资金记录，不得挪用客户资金;
10.数字/系统必须拥有T技术支持;
11.对客户进行尽职调查，向客户披露交易对手风险等级，明确金融工具定价，确保设立风险缓冲机制如止损订单;
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时间：2023-08-23 22:15
纳闽牌照监管范围包含：外滙、数字货币发行、资管等类型。LFSA 提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照。
马来西亚纳闽数字货币交易牌照：
马来西亚于2018年更新了法律框架，采用了加密货币监管规则后，。据他们称，转换非法定资金的交易所，交换商和组织被称为“报告代理人”。该领域的控制权交给了国家*银行（马来西亚国家银行）和主要监管机构证券委员会。它必须在ICO框架内规范关系并签发用于交换加密货币的许可证。
马来西亚加密货币*支持：
所有非法定资金周转量的发行都在证券委员会的监督下，并且将根据交易所遵守监管机构的规定来发行加密货币许可证。它被赋予控制交易所和ICO的广泛参考，可能会由于不遵守标准而宣布组织的活动终止。为了在马来西亚合法工作，交换者必须：
1、将投资文件提交给国家银行批准
2、满足交易参与者信息披露方式框架内的条件
3、提供充分保护投资者资金，遵守反洗钱标准和打击国际恐怖主义的证据
4、确认交易所有能力对客户进行尽职调查，收集有关他们的数据，他们的活动等
马来西亚数字货币申请所需资料：
1、所有董事，股东公证过的护照复印件
2、所有董事，股东公证过的地址证明（可以是水电煤账单）
3、推荐信
4、律师/审计员/公证处的推荐信
5、一位股东的银行存款确认函-
6、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核
7、审核完成后，原件需要快递寄送
8、KYC文件申请要求
马来西亚*考虑了加密货币发行的许可证问题和非法定货币的法律地位，但是电子货币兑换是自律的。发行人有权建立自己的规则，以确保令牌符合2007年资本市场法律并属于证券法规。现在，马来西亚国家银行正在制定规则，以确定该国非法定基金的发展方向。从已经向公众发布的声明来看，它们是有前途的，当地的加密货币交换许可证将使企业受益。
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时间：2023-08-23 22:16
马来西亚纳闽牌照及申请流程简介
LFSA（纳闽金融服务局）
成立于1996年，是马来西亚的离岸金融监管机构,（LFSA）的货币经纪牌照近年来成为亚洲地区经纪商竞相追逐的一个牌照。
监管职能
Labuan FSA主要职能是向Labuan IBFC公司授发牌照156，监管持牌实体6991，确保所有实体3780遵守内部及其他司法管辖区法规。Labuan FSA同时也制定相关*法规来有序监管Labuan IBFC。
监管目标
推动纳闽成为国际商业金融服务中心；
有序管理Labuan IBFC，发展国家目标和*；
作为*监管和执行机构，管理纳闽的国际商业和金融服务行业。
纳闽国际商业和金融中心（IBFC）旨在帮助马来西亚成为离岸投资的一个主要栖息地，但是与新加坡和相比，马来西亚的投资光环显得较暗淡。因此，在过去的二十多年里，马来西亚*将重心转移到发展旅游业上，并且获得了较显著的成效，超过2700万人到马来西亚进行旅游，带来了超过720亿林吉特的营收。尽管处于*银行发展前沿，并且有着在监管下稳健发展的经济，马来西亚的离岸投资领域依然沉默。直到2008年的金融危机爆发，马来西亚*才开始意识到成为亚洲投资金融中心、大力扶植和全球标准接轨的金融服务的重要性。
尽管全球经济环境的竞争激烈，IBFC依然在过去数年获得了较大的发展，而且也很快成为了国外直接投资和多个亚洲国家之间的桥梁。
LFSA提供的货币经纪牌照与其它许可牌照不同，这个牌照是亚洲唯一对仅直通模式（STP）业务颁发的许可牌照（具体请看汇商《亚洲有一个国家屏蔽所有外汇经纪商网站》。获得这一牌照的经纪商只能运营订单匹配业务，而不允许成为任何订单的对手方。
纳闽牌照的优势
马来西亚纳闽牌照，既可在岸经营，也可离岸经营，贸易形式自由。纳闽岛贸易型经营税率低至3%，非贸易性经营税率为0，税率灵活合规。同时，于2019年开始， 在岸商业交易型态即纳闽公司与马来西亚本土公司产生贸易往来的交易和离岸业务(即纳闽公司的所有国际贸易活动，税率都是按照企业所得净利润的3%收取。
可以搭建多种实体架构
申请条件
第一步：当地公司组建
（1）英文名称： 英文注册，不接受中文名注册
（2）营业范围
（3）注册资本 ：资本MYR 500 000
（4）董事与股东的身玢证、护照扫描件
（5）提供一名当地董事、地址、秘书。
第二步：马来西亚LFSA牌照申请的流程;
1、照申请表的填写
（1）董事和股东公证过的护照复印件；
（2）董事和股东公证过的地址证明。（可以是水电煤账单或者银行存款证明）
2、KYC文件申请要求
3、上述文件都需要通过扫描发送进行初步审核；
4、审核完成后，原件快递寄送；
整套流程下来的时间一般是50个工作日左右
马来西亚牌照监管范围包含：外汇、数字货币发行、资管
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时间：2023-08-23 22:16
申请要求：
1. 董事简历
2. 董事学术和专业证书
3. 2个董事推荐信（姓名，地址，联系方式和职业）
4. 董事银行参考
5. 护照和地址证明
6. 银行推荐信
7. 3个月内的银行对账单（用来证明满足资本要求）
二 如果公司作为董事或者股东，则：
1. 公司注册证书的副本】；
2. 备忘录和条款的认证副本；
3. 董事/会员名册的核证副本。
对于银行：
1. 经公证的有效护照；
2. 居住地址证明副本；
3. 银行，律师或会计师的推荐信的公正副本。
对于申请人公司要求：
1. 保持缴足资本不少于50万令吉或等值的任何货币（实缴）；
2. 在纳闽拥有办事处，此办事处仅用于商业目的，因此需要配备适当的办公设施；
3. 满足申请要求中提及的工作人员；
4. 纳闽货币经纪业务旨在为机构投资者和高净值个人提供服务。在这方面，预计纳闽货币经纪商将对其客户的交易进行最大杠杆比例*为100：1，这将转化为最低1％的保证金存款，以便能够开设交易头寸。为了便于说明，假设交易量为100,000美元，则最低保证金要求将等于1,000美元；
5. 对于从事*货币经纪业务的纳闽货币经纪人，必须任命一名合格的人担任其内部*教务顾问委员会的成员，以确保其管理和运作符合*教义
